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涉案金额过亿!百名警力突袭酒楼抓获53名骨干成员,现场搜出大量现金……

作者:刘江来源:刘江浏览量:1103发布日期:2022-9-24

涉案金额过亿!百名警力突袭酒楼抓获53名骨干成员,现场搜出大量现金……

南天一剑

2022-09-22 00:55

中国共产党广西壮族自治区委员会政法委员会官方帐号,优质社会领域创作者

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涉案1亿元!

这个特大传销团伙终于栽了!

近日,百色市公安局右江分局在市公安局的组织指挥下,经过两个多月的缜密侦查,破获一起特大组织、领导传销活动案,抓获团伙骨干成员53人,目前已批捕29人,查扣资金1000余万元,扣押车辆7辆,冻结银行账户一批,涉案金额一亿多元。

现场查获的涉案现金

涉案嫌疑人被警方抓获

2022年5月份,根据右江警方初步侦查获悉,有一个湖北枣阳传销团伙长期盘踞在百色城区内,该团伙成员均系外省人,组织严密、分工明确、反侦查意识强。每月初均集中发放上个月业绩提成,分发现金达300万元以上,参会人员300余人。6月1日在右江区某酒店聚会发放5月份业绩提成。

经对相关成员银行帐户资金流进行分析研判,该组织以拉人头、缴纳会费、发展下线形式,是典型的传销活动特征,涉嫌组织、领导传销活动罪。

该团伙主要骨干成员为付某海、薜某军等人,采用“五级三晋制”的传销横式,按投资份额分业务员、组长、主任、经理、高级业务员(A级老总)五个层级,按照投资的份额和下线的人数、级别分三个晋升阶段:晋升主任、晋升经理、晋升高级业务员


查获现场


传销组织要求参加者最低必须交纳一份3800元的金额,最高可以交纳21份69800元。为了牟取非法高额利益,传销人员宣传暴富思想,投资3800元即可获利380万回报,鼓动成员积极发展下线购买份额,按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员数量、购买股份作为计酬的依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取钱财,扰乱经济社会秩序。


抓获的传销人员

2022年8月1日

百色百名警力兵分七路

对正聚集在某酒楼内

汇集现金准备发放

7月份业绩提成的传销团伙骨干成员

进行集中抓捕

当场抓获涉案嫌疑人53人

查获装满用信封分装现金的旅行袋3个

现金数百万余元


查获装满现金的旅行袋3个


查获大量装有现金的信封

经查明

该传销组织以“西部大开发双向扶贫项目”为幌子,通过拉拢老乡、朋友或网友到百色考察项目为由,将不明真相的外地人骗到百色,采取安排住宿、带游玩、陪吃饭唱歌等让受骗者感受到收入高生活好的假象,在此过程中不断安排团伙成员进行“上课”、洗脑,灌输快速发财致富的思想,诱骗缴纳会费,由此层层发展下线,传销组织不断扩线壮大,对社会治安造成极大的隐患。


抓获的传销人员


在抓获的53名犯罪嫌疑人中,有51名已晋升为A级老总。2020年6月份以来,犯罪嫌疑人付某海、薜某军等人以右江区城北二路某酒店为据点,经常组织传销人员举行每月聚会活动。

民警在清点涉案物品


目前,犯罪嫌疑人付某海、薜某军等53人已被依法刑事拘留,检察院批准逮捕29人,案件仍在进一步侦办中。

主要犯罪嫌疑人付某海落网


警方提醒,无论传销的“外衣”怎么换,要辨别传销的真面目,只需看三个特征:第一,是否需要认购商品或交纳费用取得加入资格;第二,是否需要发展他人成为自己的下线,形成层级关系;第三,是否以直接或间接发展人员的数量为依据计算报酬(奖金)。只要符合这三个特征,就肯定是传销,千万要提高警惕,防止上当受骗。

来源:右江公安



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