建设银行昆山分行违法遭罚没354万 违规办理结售汇

建设银行昆山分行违法遭罚没354万 违规办理结售汇

2019-11-26 22:39:52 中国经济网

中国经济网北京11月26日讯 国家外汇管理局江苏省分局近日公布的外汇行政处罚信息（苏苏汇检罚〔2019〕8号）显示，中国建设银行股份有限公司昆山分行存在违反规定办理结汇、售汇业务的行为。根据《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条第三项，国家外汇管理局苏州市中心支局对其处罚款人民币70万元整，没收违法所得人民币283.96261万元。

《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条规定：金融机构有下列情形之一的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令停止经营相关业务：

（一）办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的；

（二）违反规定办理资本项目资金收付的；

（三）违反规定办理结汇、售汇业务的；

（四）违反外汇业务综合头寸管理的；

（五）违反外汇市场交易管理的。

(责任编辑: 六六 )